杭州侦探调查_杭州私家调查_杭州婚外情取证_杭州正规侦探公司
侦探
热线
联系我们

联系我们

电话:136-8497-6007
地址:杭州市江干区解放东路利有商务大厦
杭州商务调查 >>当前位置:杭州侦探 > 杭州侦探调查 > 杭州商务调查 >

“泰然金融”平台实际控制人主动到公安机关投案

文章来源:admin 时间:2021-02-25

新浪财经新闻。杭州市公安局滨江分局于11月3日对其官方微博发布警告通知,称滨江分局于11月2日向浙江小泰科技有限公司(在“泰兰金融”平台下)发布了警告。怀疑涉嫌非法吸收公共存款已提交调查

报告指出杭州小三侦查公司杭州调查 ,11月1日下午,“泰兰金融”平台的实际控制人潘某某自愿向公安机关投案“泰然金融”平台实际控制人主动到公安机关投案,并解释了浙江小泰科技非法吸收公共存款的犯罪嫌疑。有限公司由他实际控制。公安机关对实际控制人潘XX,公司冻结27个银行账户,扣押2辆汽车等13名公司高管和财务人员,采取了刑事强制措施。

Terran Financial一直在寻求在美国上市。它于2018年11月首次在美国股票市场提交了招股说明书;它在今年一月和四月两次对招股说明书进行了更新,但尚未披露IPO承销商; 6月,它宣布将借壳上市并在纳斯达克上市。

以下是通知的全文:

郑州小三劝退公司_杭州小三侦查公司_杭州分离小三

警报报告

11月2日,杭州市公安局高新区(滨江)分公司对浙江小泰科技有限公司(在“泰兰金融”平台下)涉嫌非法吸收公共存款进行了调查。 ,2019年。

公安机关将竭尽全力调查和处理案件,在追回赃物,追回损害方面要做好工作,切实保护人民的合法权益。现在,通知案件处理状态如下:

一、 11月1日下午,“泰兰金融”平台的实际控制人潘某某主动向公安机关投案,并说明了浙江非法吸收公共存款的涉嫌犯罪行为。小泰科技有限公司由他实际控制。

二、公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管和财务人员采取了刑事胁迫措施,冻结了27个银行帐户并扣押了2辆车。

三、公安部门已检索了公司的后端数据和公司账簿,并雇用了专业第三方审核机构进行审核。

四、公安机关敦促涉案公司的有关人员积极配合调查。

五、公安机关敦促所有平台借款人加快还款流程,拒绝还款者将严格依法处理。有关资金应退回公安机关还款账户,账户名称:杭州市公安局滨江区局涉案资金专用账户,账号:33562400(还款指示:“泰然金融”和付款人的名字。

我希望贷款人积极配合公安机关开展调查 取证活动,通过合理合法的渠道反映情况和要求,不要相信或散布谣言。公安机关将按照法律程序及时宣布案件进展。

返回列表
电话:136-8497-6007 地址:杭州市江干区解放东路利有商务大厦
Copyright & 2009-2030 版权所有 网站地图  杭州市侦探公司