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杭州市侦探|企业反舞弊调查与合规指引及反商业贿赂操作实务技巧

文章来源:admin 时间:2021-11-22

杭州市侦探|企业反舞弊调查与合规指引及反商业贿赂操作实务技巧 企业反欺诈调查及合规指南和反商业贿赂实践技巧具体解决方案区域时间:2018年8月22-23日北京,2018年8月28-29日上海,8月2018年30-31日,深圳培训费:6500元/人(教师费、教材费、专用发票、午餐茶点等) 谁应该参加?谁该参加?公司董事长/总经理/副总经理 首席合规官/合规总监/合规经理 CFO/财务总监/司库 内部审计/内部控制总监/经理的法律顾问/法律经理/主管 风险管理总监/经理调查董事/Manager Enterprise调查 相关人员,包括人力资源总监/经理等。欺诈可以说是每个公司都存在,只是程度不同而已。“水清,无鱼,人为观,无弟子”的观念几乎渗透到整个中国社会。传统观念的糟粕直接导致执法不严。中国市场经济发展的现状凸显了企业反欺诈立法的不足。建筑、医药、能源等领域的企业舞弊,危害国计民生。2015年,中国企业反欺诈联盟在上海成立。阿里巴巴、万科等明星企业都在努力建立职场失信档案,以提高反欺诈能力,营造廉洁的营商环境。随着经济全球化,不少企业犯罪嫌疑人潜逃海外,藏匿赃款。如何快速挽回企业损失,防止诈骗分子移居海外,已成为反诈骗不可或缺的课题。

公共救济立法不充分,执法不严。本课程围绕中国企业反欺诈现状,探讨如何私下自救。培训福利?课程优势1、全方位内部调查实战培训,优化调查流程和切入点的谈话技巧2、收集分析各种造假证据,做出正确的最终报道3、穿插案例的主要知识点“以案说”,为调查取证解析知名企业4、经典反腐案例@>进场、真假文件鉴别、外包资源​​利用综合分析5、战略规划调查重要步骤杭州情人取证调查

公司舞弊的法律定义和审计的定义。企业舞弊因素理论介绍及现实意义1、舞弊三角:压力、机会和借口2、GONE理论:贪婪、机会、需要、暴露3、舞弊风险因素理论:个人风险因素和一般风险 超链接 "/item/%E5%9B%A0%E5%AD%90" \t "/item/%E8%88%9E%E5%BC%8A%E9%A3%8E%E9% 99 %A9%E5%9B%A0%E5%AD%90%E7%90%86%E8%AE%BA/_blank" 因素 ■ 冰山理论:可见因素和隐藏因素。■ 实际意义:利用人员尽职尽责的投身围栏(具体介绍人员尽职调查的手段和方法)。二、企业反欺诈法律体系1、 中国企业反欺诈立法不完善 ■ 对国有企业、外资企业和民营企业的区别对待。2、中国刑法反欺诈导论3、商业秘密与商业贿赂(反不正当竞争法中的反欺诈规定)1.侵犯商业秘密和公司秘密< @1)商业秘密是指不为公众所知,具有商业价值,并已被权利人采取适当保密措施的技术信息和商业信息。不为公众所知:相关信息不为所属领域的相关人员普遍知晓且不易获取。商业价值:• 相关信息具有实际或潜在的商业价值,可为权利人带来竞争优势。保密措施: • 正常情况下,若有下列情形之一足以防止保密信息泄露,应确定权利人 已采取保密措施:1、 限制保密信息的知情范围,以及仅通知必须知道2、的相关人员采取锁定机密信息载体等预防措施;3、 在保密信息的载体上标有保密标志;4、采用密码或密码作为机密信息;5、 签订保密协议;6、

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2),公司保密是指公司明确要求员工在公司不(在法定或商业道德范围内且不侵犯用户知情权的情况下)披露所有与公司相关的信息的前提下义务。保守公司秘密的基础是员工有合同义务。2、商业贿赂是指经营者为了在销售或购买商品提供服务等经营活动中谋取利益,将竞争对手排除在外的意图,向交易对方及其员工或其代理人收取费用。 . 提供或承诺提供一定的利益,从而实现交易的不正当竞争行为。商业贿赂的主要表现形式是商业回扣,法律佣金和折扣不应被视为商业贿赂。1、非国家人员受贿罪2、贿赂非国家人员罪3、受贿罪4、单位受贿罪< @5、受贿罪6、受贿罪7、受贿罪简介8、受贿罪3、华为反-欺诈(腐败)措施<@1)员工端防范措施1、华为员工商业行为准则2、内控三层防御3、《EMT自我声明》-纪律》4、坦诚从严调查5、发布违法犯罪案件6、

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