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杭州乾庄互联网金融服务有限公司实际控制人被查处

文章来源:admin 时间:2021-03-19

Netdaily Eye新闻:11月9日,杭州市公安局西湖分局通知杭州钱庄互联网金融服务有限公司(平台名称:钱庄网)和杭州小算盘实业有限公司(以下简称“杭州钱庄网”)。平台名称:小算盘)案情进展:在小算盘集资诈骗案中,对周某等人采取了刑事强制措施。前庄网已依法对公司实际控制人杨某等五人采取了刑事胁迫措施。

报告指出,2018年8月24日正规的调查公司 ,杭州市公安局西湖分局对涉嫌集资欺诈的杭州小算盘实业有限公司(平台名称:小算盘)进行了立案调查。经过调查 取证两个多月后,11月9日,西湖区公安局发布通知,称已对周某等人采取了刑事胁迫措施。

2018年10月16日,杭州市公安局西湖分局立案调查杭州钱庄互联网金融服务有限公司(平台名称:钱庄网),非法吸收其存款。上市。 调查 取证一个月后杭州侦查取证公司,11月9日,西湖区公安局发布通知,称已对公司的实际控制人杨XX和其他五人采取了法律强制措施。

根据钱庄网的官方网站,该平台的累计投资额为7 9. 9亿,贷款余额3.为3亿,贷方的累计数量为7. 460,000。

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Tianyan Wangdai发现,杭州警方最近频繁报道了P2P案件归档平台的最新动态。仅在11月6日至11月9日,杭州警方才宣布了13个案件备案平台的通知。

11月6日杭州乾庄互联网金融服务有限公司实际控制人被查处,杭州市公安局西湖区分局发布了关于涉嫌非法吸收“有米金融”和“千天有贷”公共存款的涉嫌案件的最新消息。

11月7日,杭州市公安局西湖区分局发布了关于“前钱财务管理”和“汽车蚂蚁金融服务”未吸收案件的最新公告。

11月8日,杭州市公安局滨江区局通报了钱南妮,巨潮金融,文专宝和金储宝等4支涉嫌非法吸收公众存款的案件的最新进展。杭州市公安局西湖区分局通报了在“以财金融”,“人内金融服务”,“前内筑”三个平台上非法吸收公共存款的最新动态。

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